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比特大陆IPO再折戟?涉案庞氏骗局被美司法部调查,传拟取消上市

发表时间:2020-01-18

1月14日,有消息称比特大陆向涉嫌加密货币庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备,遭到美国司法部调查,拟取消在美IPO计划。对此传闻,证券时报·创业资本汇记者第一时间向比特大陆相关负责人求证,其表示消息不属实,但并没有作过多解释。

2018年9月比特大陆在港提交招股书,然而最终折戟。于是转道美国,于去年10月下旬向美国证券交易委员会提交上市申请,计划在2020年初完成上市。然而近期比特大陆一直负面新闻缠身:大规模裁员,管理层震荡并多次更改法人,两大创始人内斗严重,技术停滞,矿机囤积,市场份额减少等,目前再传出拟取消在美IPO传闻。

涉案庞氏骗局?比特大陆赴美上市一波三折

据消息人士透露,就比特大陆向涉嫌加密货币庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备一事,美国司法部正在展开调查,比特大陆将取消在美IPO计划。证券时报·创业资本汇记者就此事向比特大陆求证,相关负责人表示该消息不属实,但并未做进一步评论。

据彭博报道称,BitClub Network是由一个诈骗团伙运作的庞氏骗局,自2014年4月开始,该平台向投资者募集资金以换取挖矿池中的股份,此外还为推荐新用户的老用户提供奖励。具体操作上,投资者可以通过500、1000、2000美元的价格来购买该项目中的资金池,每个合同的有效期是1000天,在合同期间会根据挖矿的收益及投入本金进行分成,截至项目被曝光,该团队已骗取了7.22亿美元。

新泽西州的美国检察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)在一份声明中宣布,该团伙中的三名男子已于12月10日被捕,并被控共谋罪名,另有两名未公开的被告仍在逃。

证券时报·创业资本汇记者从多名接近比特大陆的核心人士以及离职员工中获悉,2019年10月下旬,比特大陆已向SEC秘密递交了上市申请,保荐人为德意志银行,为了给此次赴美上市增添成功几率,比特大陆甚至还聘请了纳斯达克前中国区首席代表郑华,作为公司顾问为其出谋划策,计划在2020年初完成上市,至多募资5亿美元。然而,赴美上市之路也是一波三折,目前毫无进展。

值得一提的是,比特大陆曾于2018年9月向香港联交所提交招股书,招股书披露,截至2018年6月30日,公司营业收入为28.45亿美元,净利润为7.43亿美元(约人民币50亿元),其中矿机销售营业收入为26.8亿元,占营业总收入比重为94.3%;矿池运营收入为0.4亿美元,占比1.5%;矿场服务营业收入为0.2亿美元,占比0.8%;自营挖矿营业收入为0.9亿美元,占比3.3%。矿机销售是公司营业收入的主要来源,也是利润的主要贡献者。按照港交所上市适应性核心原则,矿机业务模式是否具有持续性并不明确,因此比特大陆赴港IPO最终折戟。

从港股转战美股,根据SEC流程,一般在递交上市申请后,会经历三轮问询,达到监管要求后,可递交正式的招股说明书,随后再经过询价等程序正式挂牌。整套流程下来至少需要1-2个月时间。

但是从目前情况来看,正式招股书并未露面,也就意味着比特大陆上市还未达到监管要求,而同行嘉楠耘智已经于2019年10月29日正式向SEC提交首次公开招股说明书,招股书显示,公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市,并设定了4亿美元的募资金额。

比特大陆陷入多事之秋:内斗、裁员

天眼查数据显示,比特大陆的运营主体北京比特大陆科技有限公司1月初再次发生工商变更,比特大陆联合创始人吴忌寒卸任法定代表人,由CFO刘路遥接任,吴忌寒继续担任执行董事。

2019年末,比特大陆发生了一系列高层更迭。10月28日,比特大陆的法人代表变更为吴忌寒;11月5日前董事长詹克团被踢出管理层;11月7日,詹克团在朋友圈发布了一篇文章《让我们一起努力,共渡比特大陆非常时期》,并称自己作为公司大股东,在因公出差,毫不知情的情况下被“更换法定代表人”,被曾经最信任的“兄弟”背后捅刀,并表示会通过法律途径尽快回到公司。

去年年底,詹克团向开曼法院提起诉讼,要求撤回2019年11月股东大会的相关决议;而进入2020年,吴忌寒将法人代表的位置让给刘路遥。

业内人士称,吴忌寒和詹克团在公司发展方向上不和,吴忌寒看重区块链,而詹克团押注AI芯片,虽然吴忌寒在逐渐隐退,但比特币矿机几乎贡献了比特大陆全部收入,而AI芯片却在持续烧钱。

发展方向的矛盾已经无法调和,“站队”似乎已成定局。2020年1月6日,比特大陆正式向员工发出裁员通知,据多位离职员工向证券时报·创业资本汇记者透露,这次裁员比例最高的部门为AI团队,将从360人裁到100人,从地域分布看,成都、武汉、上海和深圳的AI团队近乎“团灭”。

此前在深圳办公的相关人士向证券时报·创业资本汇记者透露,深圳原有30余人团队,包括AI研发和市场销售,市场部8人全部被裁员,只留下少量技术人员支持客户,并且办公地点搬到了沙井,此前办公地点在南山科技园。

比特大陆内部对裁员的普遍解释是,比特币明年产量减半给矿业带来较大不确定性,为了应对即将到来的风险,公司需要聚焦主业,尽可能轻车简从,同时,“这也是对原董事长业务随意扩张的纠偏之举”。

“公司目前已经基本没有詹的人了,全部被清理了,当时很多不站队的人也被弄走了,有的部门是直接裁员,有的是更换工作地点,深圳的要调去北京,不愿意的就自己离职,或者以现在不签,明天赔偿更少来迫使员工离职。”该离职员工透露。

詹克团在2020年1月6日公开信中表示,“近日看到关于比特大陆计划裁掉一半员工的消息,研发更是裁员重点,其中Al业务将被裁去三分之二。刚看到这个消息的时候,我的感觉和刚看到自已的法人被变更时是一样的,这肯定是假的吧?这太不合常理了!”

公开信称,比特大陆员工约1,300 人,其中Al业务线人员不到一半,而竞争对手都是数千人团队。他质疑没有投入,哪来的产出。詹克团称:“我们都明白,Al的市场空间是巨大的,并且正在快速打开。”这一公开信也将两人对公司发展理念的巨大差异完全公开化。

而在吴忌寒押注的矿机方面,盈利高度与加密货币的景气度高度相关,直接影响着矿机的销售及价格。2019上半年,低迷了近2年的比特币迎来一波上涨,最高突破了14000美元,也是在此背景下,逐渐隐退的吴忌寒在年底拿回了公司控制权。但在突破14000美元后,比特币并没有继续走强,截至发稿,比特币价格为8494.94美元,较2019年高位已跌去42%,较历史高位更是跌去六成。在被称为“矿机价格风向标”的深圳华强北,矿机销售一度沉寂,此前记者实地走访发现,最高被炒到3万一台的蚂蚁S9矿机如今只卖1200元,如果带电源价格也仅在1900元左右;白卡矿机B最疯狂时卖到13万元,如今二手价格也仅1000元左右。有店主向记者透露,目前囤了不少矿机,都在降价甩卖。

虽然比特大陆最新财报并无公布,但是其营业收入和净利润高度依赖于矿机销售,在矿机价格惨遭下跌时,也将直接影响营业收入和净利润的下调。

比特大陆回应融资信息造假

根据天眼查显示,比特大陆已经完成3轮融资,最近一次融资在2018年8月13日,交易金额4.4亿美元,公司估值达到146.66亿美元,投资方有Pavilion Capital,淡马锡旗下的Palace Inv,中投中财基金等,此前两轮融资中,还能看到红杉资本中国,IDG资本等头部创投机构。

不过,比特大陆的融资金额和投资方却遭到媒体质疑,甚至有投资方出面澄清并未投资比特大陆。据媒体报道称,融资信息造假在比特大陆赴港IPO时就发生过两次,2018年8月4日,市场传出比特大陆正式完成pre-IPO 轮签约,投资者包括腾讯、软银和中金,但是日本软银集团和腾讯却否认对比特大陆的投资。软银集团直接表示,软银集团和软银愿景基金都没有以任何方式参与这笔交易;腾讯对外澄清,公司并没有参与比特大陆的投资。此后投资公司DST和新加坡投资公司淡马锡也加入否认投资的队伍。

面对虚假融资信息,比特大陆方面核心投资人将其归结为,皆因比特大陆太过火爆,导致各机构为了售卖份额,自行制作PPT,并放入了所谓的虚假信息。属于各机构私下行为,与比特大陆无关。因此,比特大陆涉嫌融资造假的新闻属于无稽之谈。



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